Fiscalía de Lavado de Activos también incluyó al congresista Waldemar Cerrón Rojas y al partido Perú Libre como persona jurídica
El fiscal Richard Rojas dispuso incorporar a Vladimir Cerrón y al presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, en la investigación por lavado de activos que inició hace un mes para esclarecer si el origen del dinero que financió la campaña de Perú Libre en las últimas Elecciones Generales, fue a través de las operaciones de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro.
La resolución emitida el pasado viernes, que cuenta con casi cincuenta páginas, alcanza en total a 17 personas, entre ellas al actual gobernador de Junín, Fernando Orihuela; al congresista Waldemar Cerrón; a los principales dirigentes del partido político, Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú Gutarra; y a Perú Libre como persona jurídica.
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De acuerdo con la tesis fiscal, existió una organización criminal dentro de Perú Libre, denominada “La Gran Familia” que se encargó de defraudar al Estado a través de actos de conversión o transferencia de activos provenientes de actividades criminales vinculadas a delitos de corrupción. Dicho dinero, habría ingresado al mercado económico con una “apariencia de legalidad” a través del partido para ser utilizado.
Para el fiscal Rojas, ‘La Gran Familia’ tenía dos objetivos: financiar las campañas políticas de Perú Libre, así como los pagos, servicios y gastos relacionados a los procesos legales y judiciales que surgieran contra ellos, en especial aquellos donde estuviera involucrado o tendría interés Vladimir Cerrón.
El magistrado también solicitó ampliar la investigación por el “plazo prudencial” de 16 meses, contados a partir de la disposición fiscal del pasado 30 de junio de 2021. Tiempo en el que se ha programado una serie de diligencias y requerimientos, entre ellas el solicitar la documentación contable de los implicados así como del partido, que deberá ser entregada en 30 días hábiles.
Movimientos sospechosos
Entre los argumentos de la Fiscalía para incluir al secretario general de Perú Libre, se encuentran los “sospechosos” movimientos bancarios que este hizo en los últimos años, la información obtenida tras el allanamiento del caso Los Dinámicos del Centro, así como los mensajes intercambiados con Waldys Vilcapoma Manrique.
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“Con fecha 26 de enero del 2021, el exgobernador regional de Junín retiró la totalidad del dinero que tenía en la caja Huancayo, S/1′287,000, a fin de transferirlo de manera electrónica al Interbank lo que después haría demostrar, según sus declaraciones juradas que existiría un incremento considerable, lo cual no descartaría que el posible dinero ilícito habría sido utilizado para financiar indebidamente a las campañas de Perú Libre”, cita el documento.
El magistrado sostiene que la red estuvo conformada por miembros o afiliados del partido, funcionarios del Gobierno Regional de Junín, empresas “contratistas” así como terceras personas a quienes tildó de “posibles testaferros” que aún se encuentran en proceso de identificación.
Comprometedoras llamadas
La inclusión en esta investigación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, obedece a la información recaba en el caso Los Dinámicos del Centro y a los audios de diciembre del 2020 en los que este conversa con Arturo Cárdenas respecto al pago de la reparación civil para Cerrón.
Para el fiscal, Bellido no solo “habría tenido conocimiento” de los presuntos delitos cometidos por la presunta organización criminal, también “habría coordinado y participado en la ejecución de las mismas”.
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“Y con ello luego de obtenidas las ganancias ilícitas se habría tenido como fin que sean destinadas para financiar indebidamente a las diversas campañas políticas del partido Perú Libre, como la suya en las elecciones del presente año, así como también financiar los pagos, servicios y gastos relacionados a Vladimir Cerrón”, señala la solicitud del magistrado.
Respecto al vocero de la bancada, Waldemar Cerrón, la Fiscalía señala que actualmente se encuentra implicado en otra investigación por lavado de activos en Huancayo, en la que es señalado como presunto “testaferro” de su hermano Vladimir Cerrón.
Dicho dinero ilícito, según la tesis fiscal, habría sido utilizado indebidamente para financiar su campaña política como congresista, motivo por el cual se lo incluyó en la mencionada pesquisa. “(La) campaña tendría relación a los hechos suscitados en el caso denominado Los Dinámicos del Centro”, asegura Rojas.
La investigación iniciada por el fiscal Richard Rojas es independiente a las iniciadas en el Ministerio Público de Junín. Por eso, estarán a su cargo en una primera instancia; pero, en una segunda instancia pasarán a manos del fiscal superior Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de activos.
