Las diligencias están a cargo del fiscal José Domingo Pérez e incluyen una pericia contable a la empresa MVV Bienes y Raíces S.A.C.
El equipo especial Lava Jato de la Fiscalía dispuso diligencias preliminares contra Mark Vito Villanella, esposo de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia, y ocultamiento y tenencia.
Esta segunda investigación contra Vito, involucra además a su empresa MVV Bienes Raíces S.A.C. y otras cuatro personas: el exjefe de la Sunat, Victor Shiguiyama Kobashigawa;el empresario y amigo de Vito, Nikola Seremet; la expersonal de confianza de la tesorera de Fuerza Popular Adriana Tarazona, Lucía Pacheco Quispe y el empresario José Sam Yuen.
Por otro lado, la Fiscalía también abrió investigación contra el notario Paul Rodríguez Cruzado pero solo por la presunta comisión de los delitos de organización Criminal. Todos serán investigados en el marco de las contrataciones de corretajes inmobiliarios de la empresa entre agosto de 2018 y julio de 2021.
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¿Por qué se le investiga?
El fiscal provincial titular José Domingo Pérez desarrollará las diligencias preliminares por un plazo de 36 meses. Según sostiene, MVV Bienes y Raíces S.A.C. “se utilizó presumiblemente para el blanqueamiento de activos ilícitos captados por la organización criminal liderada por su cónyuge Keiko Fujimori, de la cual es también integrante Mark Vito Villanella”.
“La organización criminal [Fuerza Popular] habría instrumentalizado en dicha empresa operaciones y transacciones comerciales necesarias para la continuación del lavado de activos, todo ello durante el periodo agosto del 2018 hasta la actualidad julio de 2021”, indica la disposición fiscal.
El Ministerio Público argumentó que al analizar la situación económica, financiera y tributaria de la empresa de Mark Vito Villanella, se constató la existencia jurídica de la sociedad; sin embargo, “la finalidad para la cual fue constituida no se ha puesto en marcha desde agosto de 2018”.
Disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares contra los involucrados.
“No ha generado ingresos por concepto de servicios de corretaje inmobiliario y otros, no obstante, sí se han efectuado operaciones comerciales inusuales como donaciones, compras y pago de trabajadores”, precisa.
Primeras diligencias
Por ello, ha dispuesto recabar la pericia contable a la empresa MVV Bienes y Raíces S.A.C. para conocer los ingresos y egresos en contraste con la información de las declaraciones juradas presentadas a la Sunat. En esa línea, oficiarán a la unidad de peritos del equipo especial para que designe a la pesquisa cuatro peritos contables o financieros.
Esta es la segunda investigación que se abre al esposo de Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos. La primera diligencia, que también involucró a su empresa, fue por el caso Cócteles y concluyó en marzo con acusación fiscal en su contra y un pedido de prisión por 22 años y 8 meses de cárcel.
